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Jun 09, 2023

District central de Californie

LOS ANGELES – Six entreprises du sud de la Californie ont reçu aujourd'hui l'ordre de

LOS ANGELES – Six entreprises du sud de la Californie ont été condamnées aujourd'hui à verser 1,83 milliard de dollars de dédommagement pour avoir participé à un complot visant à frauder les États-Unis par le biais d'un stratagème dans lequel d'énormes quantités d'aluminium – déguisées en «palettes» pour éviter 1,8 milliard de dollars de droits de douane – ont été exportés aux États-Unis et « vendus » pour gonfler frauduleusement les revenus d'une entreprise basée en Chine et tromper les investisseurs du monde entier.

Le juge de district des États-Unis, R. Gary Klausner, a condamné deux entreprises d'aluminium et quatre sociétés d'entreposage - qui étaient toutes liées les unes aux autres - à cinq ans de probation, ce qui est la peine maximale autorisée par la loi, et leur a ordonné de payer 1,83 milliard de dollars en restitution . Les accusés sont :

À l'issue d'un procès de neuf jours en août 2021, un jury fédéral a déclaré les six personnes morales coupables d'un chef de complot, de neuf chefs de fraude électronique et de sept chefs de passage de faux papiers et frauduleux par un bureau de douane. Les accusés de Perfectus Aluminium ont également été reconnus coupables de sept chefs d'accusation de blanchiment d'argent promotionnel international.

"Les accusés Perfectus et Warehouse faisaient partie intégrante de ce complot", ont écrit les procureurs dans un mémorandum sur la peine. "En effet, ils n'existaient que pour le perpétrer."

Les sociétés défenderesses condamnées aujourd'hui – ainsi que les accusés inculpés China Zhongwang Holdings Ltd., le plus grand fabricant asiatique d'extrusions d'aluminium ; Zhongtian Liu, ancien président et président de la société ; et plusieurs autres personnes – ont menti aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis pour éviter de payer aux États-Unis 1,8 milliard de dollars en droits antidumping et compensateurs (AD/CVD) qui ont été imposés en 2011 sur certains types d'aluminium extrudé importés aux États-Unis depuis la Chine .

L'aluminium vendu aux sociétés américaines contrôlées par Liu n'était que des extrusions d'aluminium qui étaient soudées par points ensemble pour les faire apparaître comme des palettes fonctionnelles. En fait, il n'y avait aucun client pour les 2,2 millions de palettes importées par les sociétés contrôlées par Liu entre 2011 et 2014, et aucune palette n'a jamais été vendue.

La grande majorité des palettes ont été importées via les ports de Los Angeles et de Long Beach, puis stockées dans quatre grands entrepôts du sud de la Californie, qui ont tous été achetés sous la direction de Liu.

Liu et ses co-accusés ont orchestré les fausses ventes d'aluminium aux sociétés contrôlées par Liu dans le sud de la Californie pour gonfler à tort la valeur de China Zhongwang. Liu était le propriétaire majoritaire de China Zhongwang, qui est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis une offre publique initiale en 2009 qui a levé 1,26 milliard de dollars.

Après la mise en place des droits AD/CVD en 2011, les rapports annuels de China Zhongwang ont prétendu à tort qu'il y avait une forte demande pour les palettes en aluminium aux États-Unis. Bien que les rapports annuels aient affirmé que les palettes en aluminium étaient vendues à des tiers indépendants – et que les défendeurs aient utilisé ces « ventes » déclarées pour gonfler le volume des ventes déclarées par China Zhongwang et le prétendu volume des exportations vers les États-Unis – en fait, l'aluminium était stocké par des entités contrôlées par Liu dans plus de 2 millions de pieds carrés d'espace d'entrepôt appartenant aux défendeurs de l'entrepôt dans le sud de la Californie, ainsi que dans les installations de Liu dans le New Jersey.

Comme il n'y avait pas de demande réelle pour les palettes, Liu et China Zhongwang ont organisé la construction et l'acquisition d'installations de fusion d'aluminium, qui devaient être utilisées pour reconfigurer l'aluminium importé sous forme de palettes sous une forme ayant une valeur commerciale.

Les accusés ont facilité leurs stratagèmes en blanchissant des centaines de millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés fictives aux sociétés d'aluminium américaines contrôlées par Liu. Les fonds ont ensuite été transférés à China Zhongwang et aux autres sociétés fictives en paiement de l'aluminium.

Le 24 mars, le juge Klausner a ordonné la confiscation aux États-Unis de l'aluminium saisi, actuellement estimé à environ 70 millions de dollars.

Les quatre autres accusés inculpés dans le cadre d'un acte d'accusation devant un grand jury fédéral en 2019 dans cette affaire n'ont pas encore comparu devant un tribunal aux États-Unis pour faire face aux accusations criminelles dans cette affaire :

En 2017, le bureau du procureur des États-Unis a déposé des actions civiles de confiscation contre les quatre entrepôts du sud de la Californie utilisés par Perfectus pour stocker les palettes. En 2018, le gouvernement a déposé une cinquième plainte pour confiscation civile contre "environ 279 808 structures en aluminium en forme de palettes", dont environ la moitié ont été saisies début 2017 dans les ports de Los Angeles et de Long Beach, et l'autre moitié a été saisie à partir de trois autres entrepôts que Perfectus utilisait pour stocker les palettes.

Ces affaires civiles de confiscation d'avoirs ont été suspendues en attendant l'achèvement des poursuites pénales.

Homeland Security Investigations et IRS Criminal Investigation ont enquêté sur cette affaire.

Les procureurs adjoints des États-Unis Roger A. Hsieh et Gregory D. Bernstein de la Section des fraudes majeures ont poursuivi cette affaire. Le procureur adjoint des États-Unis, Jonathan S. Galatzan, chef de la section de la confiscation des avoirs, s'occupe de la partie liée à la confiscation des avoirs de cette affaire.

Ciaran McEvoyResponsable de l'information [email protected](213) 894-4465